苏大明世:第二届董事会第十五次会议决议公告

2018-03-05 15:38:05 mason 104

公告编号:2018-001   证券代码:430388    证券简称:苏大明世    主办券商:东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。


一、会议召开和出席情况 2018 年 1 月 5 日,苏州苏大明世光学股份有限公司(以下简称“公 司”) 第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场会议形式召开。 会议通知于 2017 年 12 月 28 日向各位董事以邮件和短信发出。本次 会议由公司董事长倪健先生主持,董秘胡一明先生负责纪录。公司董 事共计 5 人出席了会议,会议应出席 5 人,实际出席 5 人。公司监 事、高级管理人员和证券事务代表也列席了本次会议。

       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

 二、议案审议情况 公告编号:2018-001 2 经与会董事审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

 (一)审议《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度日常性 关联交易预计的议案》。

 议案主要内容:2018 年度公司与关联企业:苏州大学及中科精 感智能北京科技有限公司(以下简称“中科精感”)的商品购销、劳务 服务类日常性关联交易预计不超过 165 万元。其中: 

1、 2018年与苏州大学关联交易预计不超过15万元,其中包括: 商品销售及接受苏州大学劳务委托预计金额10万元;委托苏州 大学代加工预计不超过5万元;

 2、 2018年与中科精感智能北京科技有限公司关联交易预计 不超过150万元:其中包括向中科精感购置二维轮廓度测量仪预 计不超过25万元,采购生产用砂轮(刀具)预计不超过25万元, 同时为加大锥镜的生产规模,拟向中科精感租赁锥角车等设备, 租赁费用预计不超过100万元。

       在2018年日常性关联交易预计额度范围内,由公司经营管理层 根据业务发展的需要签署相关协议并负责具体实施。

       其他偶发性关联交易和超出预计的日常性关联交易,将按照《证 券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法 规的规定,根据《公司章程》和公司《关联交易决策管理办法》相关 程序召开董事会和临时股东大会表决。

       董事会表决结果:由于该议案涉及关联方苏州大学和中科精感智 能北京科技有限公司,与关联方有关联关系的董事倪健、肖钢、蒋威 公告编号:2018-001 3 风、蒋敬东回避了表决,无关联关系的董事不足 3 人,根据《公司章 程》和《董事会议事规则》的相关规定,该议案在此次董事会无法形 成有效决议。公司董事会根据相关制度,将该议案直接递交 2018 年 第一次临时股东大会审议。

     董事会表决结果:1 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 

     回避情况:4 票回避。

 (二)审议通过《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度对 外投资(购买理财产品类)预计的议案》,并提交股东大会审议。 

议案内容:

       2018年度公司将根据现金预算合理安排现金,在保 证日常经营资金需求及资金安全的前提下,继续利用部分自有闲置资 金择机购买短期低风险的理财产品,以提高公司资金的使用效率。购 买短期预期收益理财产品将根据《重大投资决策管理办法》相关程序 进行审核和审批。预计全年购买短期预期收益理财产品对外投资月均 余额1400-1600万元,最大余额不超过1800万元,在上述额度内,资 金可滚动使用。在预计额度范围内,授权公司总经理负责具体实施。

       根据公司实际经营发展需要,2018年度预计外其它重大对外投 资事项,将根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》,按权限 进行审核和审批。 

       董事会表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       回避情况:无。

 (三)审议通过《苏州苏大明世光学股份有限公司关于召开 2018 年 第一次临时股东大会的议案》。

 公告编号:2018-001 4 

议案主要内容:

       根据本次董事会对2018年度日常性关联交易预 计议案、2018年度对外投资预计议案的决议,提议在2018年1月24 日召开公司2018年第一次临时股东大会。

 董事会表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

 回避情况:无。

 三、备查文件目录 《苏州苏大明世光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议》。

        特此公告! 

苏州苏大明世光学股份有限公司

 董 事 会

 2018 年 1 月 5 日

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