苏大明世:第二届董事会第十五次会议决议公告
公告编号：2018-001 证券代码：430388 证券简称：苏大明世 主办券商：东吴证券
苏州苏大明世光学股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况 2018 年 1 月 5 日，苏州苏大明世光学股份有限公司（以下简称“公 司”） 第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场会议形式召开。 会议通知于 2017 年 12 月 28 日向各位董事以邮件和短信发出。本次 会议由公司董事长倪健先生主持，董秘胡一明先生负责纪录。公司董 事共计 5 人出席了会议，会议应出席 5 人，实际出席 5 人。公司监 事、高级管理人员和证券事务代表也列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、议案审议情况 公告编号：2018-001 2 经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度日常性 关联交易预计的议案》。
议案主要内容：2018 年度公司与关联企业：苏州大学及中科精 感智能北京科技有限公司（以下简称“中科精感”）的商品购销、劳务 服务类日常性关联交易预计不超过 165 万元。其中：
1、 2018年与苏州大学关联交易预计不超过15万元，其中包括： 商品销售及接受苏州大学劳务委托预计金额10万元；委托苏州 大学代加工预计不超过5万元；
2、 2018年与中科精感智能北京科技有限公司关联交易预计 不超过150万元：其中包括向中科精感购置二维轮廓度测量仪预 计不超过25万元，采购生产用砂轮（刀具）预计不超过25万元， 同时为加大锥镜的生产规模，拟向中科精感租赁锥角车等设备， 租赁费用预计不超过100万元。
在2018年日常性关联交易预计额度范围内，由公司经营管理层 根据业务发展的需要签署相关协议并负责具体实施。
其他偶发性关联交易和超出预计的日常性关联交易，将按照《证 券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法 规的规定，根据《公司章程》和公司《关联交易决策管理办法》相关 程序召开董事会和临时股东大会表决。
董事会表决结果：由于该议案涉及关联方苏州大学和中科精感智 能北京科技有限公司，与关联方有关联关系的董事倪健、肖钢、蒋威 公告编号：2018-001 3 风、蒋敬东回避了表决，无关联关系的董事不足 3 人，根据《公司章 程》和《董事会议事规则》的相关规定，该议案在此次董事会无法形 成有效决议。公司董事会根据相关制度，将该议案直接递交 2018 年 第一次临时股东大会审议。
董事会表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避情况：4 票回避。
（二）审议通过《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度对 外投资（购买理财产品类）预计的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：
2018年度公司将根据现金预算合理安排现金，在保 证日常经营资金需求及资金安全的前提下，继续利用部分自有闲置资 金择机购买短期低风险的理财产品，以提高公司资金的使用效率。购 买短期预期收益理财产品将根据《重大投资决策管理办法》相关程序 进行审核和审批。预计全年购买短期预期收益理财产品对外投资月均 余额1400-1600万元，最大余额不超过1800万元，在上述额度内，资 金可滚动使用。在预计额度范围内，授权公司总经理负责具体实施。
根据公司实际经营发展需要，2018年度预计外其它重大对外投 资事项，将根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》，按权限 进行审核和审批。
董事会表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避情况：无。
（三）审议通过《苏州苏大明世光学股份有限公司关于召开 2018 年 第一次临时股东大会的议案》。
公告编号：2018-001 4
议案主要内容：
根据本次董事会对2018年度日常性关联交易预 计议案、2018年度对外投资预计议案的决议，提议在2018年1月24 日召开公司2018年第一次临时股东大会。
董事会表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避情况：无。
三、备查文件目录 《苏州苏大明世光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议》。
特此公告！
苏州苏大明世光学股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 5 日