苏大明世:关于2018年度公司日常性关联交易预计的公告

2018-03-05 15:38:22 mason 94

公告编号:2018-002     证券代码:430388     证券简称:苏大明世    主办券商:东吴证券    苏州苏大明世光学股份有限公司 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、 关联方关联关系描述 

1、苏州大学:苏州大学系本公司大股东江苏苏大投资有限公司 的母公司,江苏苏大投资有限公司持有公司股票 114.8192 万股,持股比例6.29%。 

2、中科精感智能北京科技有限公司:中科精感智能北京科技有 限公司为公司控股股东,持有公司股票1009.1188万股,持 股比例55.28%。 

二、 关联交易概述 

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》相关规定,及公司业务发展及生产经营情况,预计 2018年 

度公司日常性关联交易发生金额不超过165万元,具体情况如下: 

交易方 交易内容 关联交易类型预计发生金15万元 

苏州大学 商品销售、接受劳务商品销售、接受劳务委托及委托预计金额10万元,委托苏州大学代 委托代加工加工不超过5万元 

中科精感智能 购置中科精感二维 购买和租赁设 150万元 

北京科技有限公司 轮廓度测量仪预计 备以及配件不超过25万元,采购生产用砂轮(刀具) 

预计不超过25万元,拟向中科精感租赁锥角车等设备,租赁费用预计不超过100万元 

三、关联交易的必要性 

上述第一项关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 

上述第二项关联交易是根据公司2018年生产的预计情况,对设备及配件进行合理预估,是必要的、合理的。 

四、定价的依据和公允性 

上述关联交易中公司向关联方销售商品或提供服务、向关联方购买和处置设备均参照非关联第三方同类价格定价,符合公平、公正、
公开的原则,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。 


五、 表决和审议情况 

由于该议案涉及关联方苏州大学和中科精感智能北京科技有限公司,与关联方有关联关系的董事倪健、肖钢、蒋威风、蒋敬东回避了表决,无关联关系的董事不足3人,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,该议案在第二届董事会第十五次会议中无法形成有效决议。公司董事会根据相关制度,将该议案直接递交 2018年第一次临时股东大会审议。 

六、 关联交易协议签署情况 

在 2018 年日常性关联交易预计范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 

七、 备查文件目录 

《苏州苏大明世光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 

       特此公告! 


苏州苏大明世光学股份有限公司 

董 事 会 

2018年1月5日 

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