2018年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2018-005  证券代码：430388 证券简称：苏大明世 主办券商：东吴证券 苏州苏大明世光学股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间：2018年1月24日 

2.会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 公司会议室 

3.会议召开方式：现场 

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：倪健 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份15,977,461股，占公司股份总数的87.52%。 

二、议案审议情况 
公告编号：2018-005 

(一)审议通过苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018年度日常性关联交易预计的议案 

1.议案内容 
详见公司 2018年 1月 5 日于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的2018-002号《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的公告》。 

2.议案表决结果： 
同意股数 4,738,081股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况 
股东中科精感智能北京科技有限公司、江苏苏大投资有限公司为关联方，故回避该议案表决。涉及回避股数11,239,380股。 

(二)审议通过苏州苏大明世光学股份有限公司预计 2018年度对外投资（购买理财产品类）的议案 

1.议案内容 
详见公司 2018年 1月 5 日于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的2018-003号《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度对外投资（购买理财产品类）预计的公告 》。 

2.议案表决结果： 
同意股数 15,977,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况 
无 

三、备查文件目录 
经与会股东、董事和记录人签字确认的临时股东大会决议。

苏州苏大明世光学股份有限公司 

董事会 

2018年1月25日