苏大明世:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-03-12 09:36:11 22

2018年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2018-005  证券代码:430388 证券简称:苏大明世 主办券商:东吴证券 苏州苏大明世光学股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 


(一)会议召开情况 


1.会议召开时间:2018年1月24日 


2.会议召开地点:苏州工业园区钟南街506号 公司会议室 


3.会议召开方式:现场 


4.会议召集人:董事会 


5.会议主持人:倪健 


6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 


本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

 

(二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份15,977,461股,占公司股份总数的87.52%。 

二、议案审议情况 
公告编号:2018-005 

(一)审议通过苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018年度日常性关联交易预计的议案 

1.议案内容 
详见公司 2018年 1月 5 日于全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)披露的2018-002号《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的公告》。 

2.议案表决结果: 
同意股数 4,738,081股,占本次股东大会有表决权股份总数100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况 
股东中科精感智能北京科技有限公司、江苏苏大投资有限公司为关联方,故回避该议案表决。涉及回避股数11,239,380股。 

(二)审议通过苏州苏大明世光学股份有限公司预计 2018年度对外投资(购买理财产品类)的议案 

1.议案内容 
详见公司 2018年 1月 5 日于全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)披露的2018-003号《苏州苏大明世光学股份有限公司关于 2018 年度对外投资(购买理财产品类)预计的公告 》。 

2.议案表决结果: 
同意股数 15,977,461 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况 
 

 

三、备查文件目录 
经与会股东、董事和记录人签字确认的临时股东大会决议。

 

苏州苏大明世光学股份有限公司 

董事会 

2018年1月25日 

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